Korzyści majątkowe, przyspieszone postępowania układowe i fikcyjne faktury VAT – CBA zatrzymało 10 osób na terenie Małopolski, w tym doradcę restrukturyzacyjnego. Cztery z nich trafiły do aresztu.
Do zatrzymań doszło 3 czerwca w Suchej Beskidzkiej, Wadowicach, Nowym Targu i Makowie Podhalańskim. Wśród zatrzymanych znaleźli się producenci i sprzedawcy mebli oraz doradca restrukturyzacyjny.
Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację księgową, nośniki pamięci oraz gotówkę w różnych walutach. Łączna wartość zabezpieczonych środków to ponad 1,3 mln złotych.
500 tysięcy złotych za „przychylność”
Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń o przyjmowanie korzyści majątkowych przez nadzorcę sądowego podczas przyspieszonego postępowania układowego. Doradca restrukturyzacyjny miał przyjąć 500 tys. złotych łapówki. Zebrane dowody obejmują również wątki związane z fikcyjnymi fakturami VAT wystawianymi przez przedsiębiorców z branży meblarskiej.
Według ustaleń śledczych, wartość faktur poświadczających nieprawdę wyniosła ok. 12,9 mln złotych. Odrębnie badany jest także brak ewidencjonowania sprzedaży towarów o wartości 10 mln zł.
Areszty i dozory policyjne
Zatrzymanym postawiono zarzuty, m.in. fałszerstwa faktur oraz przekupstwa. Doradca usłyszał zarzut sprzedajności urzędniczej i nadużycia uprawnień. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla czterech osób. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory policji, zakazy kontaktu i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 250 tys. złotych.
Działania CBA objęły łącznie 16 miejsc w województwie małopolskim. Biuro zapowiada kolejne kroki.
