Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w Krakowie sześć osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw podatkowych. Zdaniem śledczych, narazili Skarb Państwa na wielomilionowe straty.
Zatrzymani są podejrzani o oszustwa podatkowe w obrocie paliwami. Zdaniem posła, straty Skarbu Państwa szacuje się na około 176 mln złotych
Tej informacji na razie nie potwierdza rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. – Nie mam wiedzy w tym temacie, co nie oznacza, że taka akcja się nie odbyła – zaznacza prokurator Ewa Bialik. Również rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie na razie nic nie wie o zatrzymaniach.
Sprawę zna jednak Prokuratura Regionalna w Poznaniu. To na jej zlecenie agenci dokonali zatrzymań 16 i 22 maja. – Jednocześnie przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz biur rachunkowych prowadzących ich księgowość – informują śledczy.
Zatrzymani usłyszeli w stolicy Wielkopolski zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy.
Sprawa z 2014 roku
Proceder miał się rozpocząć w kwietniu 2014 roku i zakończyć osiem miesięcy później. Przestępstwo miało polegać na nielegalnym obrocie paliwami dokonanym „z pominięciem opłat podatkowych w postaci podatku VAT, a także podejmowanie czynności mających na celu ukrycie środków finansowych, pochodzących z przestępczego procederu, w którym uczestniczyło szereg podmiotów gospodarczych, w tym spółki zarejestrowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Litewskiej”.
– Przestępczy proceder polegał na powodowaniu uszczupleń w podatku od towarów i usług w związku z działalnością podmiotów pełniących rolę tzw.„znikających podatników, które nabywały paliwa ciekłe ze stawką podatku VAT 0% od podmiotów zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej, a następnie zbywały je podmiotowi polskiemu ze stawką VAT 23 %, czego nie ujawniały właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego poprzez nie składanie deklaracji podatkowych VAT 7 i nie odprowadziły tegoż podatku – informuje prokuratura regionalna w Poznaniu.
Aktualnie w śledztwie w charakterze podejrzanych występuje 12 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.
