Kamil L. ps. „Budda” oraz dziewięć innych osób zostało zatrzymanych w poniedziałek przez funkcjonariuszy CBŚP na polecenie prokuratora. W działaniach uczestniczył także Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.

– Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych – czytamy w komunikacie.

Zarzuty dotyczą też uszczuplania należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Prokuratura precyzuje też, że zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych.

Zabezpieczyli 51 samochodów

Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października 2024 roku.

W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także zablokowano na rachunkach bankowych kwotę ponad 77 milionów złotych.

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty. Wszyscy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia.

Wobec czterech podejrzanych skierowane zostaną do sądu wnioski o tymczasowe aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

CBŚP pokazało film z wczorajszego zatrzymania: