Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Krakowie było prowadzone było w oparciu o materiały wyłączone z innego, zakończonego skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 22 osobom. Obejmuje łącznie 54 zarzuty dotyczące wyłudzenia przez oskarżonych na szkodę PKO Banku Polskiego SA, Alior Banku SA, BNP Paribas Banku Polska SA, byłego Getin Noble Banku SA, Banku Pekao SA i Credit Agricole Banku Polska SA kredytów i pożyczek bankowych o szacowanej wartości 3 mln. zł.

Do wyłudzeń dochodziło przy wykorzystaniu dokumentów poświadczających nieprawdę co do wysokości uzyskiwanych przez sprawców dochodów (pożyczki dla osób fizycznych) i co do wyników finansowych spółek kapitałowych (pożyczki i kredyty udzielane osobom prawnym).

Wyłudzali kredyty w bankach. Brali je na siebie i firmy

– Wiodącą rolę w organizacji całego procederu przypisać należy oskarżonym Tadeuszowi K. i Wiesławie K. Oskarżeni samodzielnie lub poprzez Beatę B.-L., Krzysztofa P. i Sebastiana T., w oparciu o spreparowaną dokumentację finansową, w której wykazywano nierzetelne wyniki finansowe zarządzanych podmiotów, uzyskiwali kolejne kredyty. Przy wykorzystaniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji oskarżeni uzyskali również w bankach pożyczki indywidualne. Jak ustalono, sprawcy uzyskując kolejne kredyty, część z wyłudzonych środków przeznaczali na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Taki sposób działania wpłynął na rozmiar, jak i na wydłużenie okresu przestępczej działalności oskarżonych – wyjaśnia prokuratura.

Oskarżeni odpowiedzą za wyłudzenie mieni (zagrożenie karą do ośmiu lat więzienia), wyłudzenie mienia znacznej wartości (do dziesięciu lat więzienia) i oszustwo (do pięciu lat pozbawienia wolności.