Małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie we współpracy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą kredyty i pożyczki. Ustalenie sprawców oraz schemat ich działania poprzedzone było długim śledztwem.

W czterech województwach

Do pierwszych zatrzymań doszło we wtorek 15 października. Brali w nich udział małopolscy policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością, policjanci kryminalni, z oddziału prewencji oraz policyjni antyterroryści – w sumie 116 funkcjonariuszy. Akcja była prowadzona równocześnie na terenie kilku województw: małopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego.

Zatrzymano łącznie 12 osób w wieku od 20 do 43 lat. Wśród zatrzymanych są osoby kierujące grupą przestępczą, kurierzy, pośrednicy bankowi i pracownicy banków. Przeszukano 28 miejsc, w których policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, karty sim, komputery, fałszywą dokumentację oraz dokumenty tożsamości wykorzystywane w przestępczym procederze.

Mieli bazę danych osobowych

Przestępczy proceder był skomplikowany i bardzo dobrze przygotowany. Członkowie grupy korzystali z bazy danych zawierającej dane osobowe (nazwiska, numery dowodów osobistych, itp.) co najmniej kilkuset osób. Sprawcy użyli tych danych do założenia przez internet rachunków bankowych, na które następnie wpływały środki finansowe wyłudzonych z kredytów i pożyczek. Dochodziło również do fałszowania dokumentacji, na podstawie której takie kredyty bądź pożyczki mogły być udzielane. Gotówka pochodząca z transakcji była wypłacana w bankomatach.

Wyszło na jaw

Po pewnym czasie osoby, na których dane zakładano fikcyjne rachunki bankowe zaczęły dostawać powiadomienia o nieuregulowanych ratach kredytów i pożyczek. W wielu przypadkach dochodziło nawet do wszczęć postępowań komorniczych, w wyniku, których nieświadome o niczym osoby mogły stracić dorobek życia.

Sześciu w areszcie

Dwanaście zatrzymanych osób usłyszało już zarzuty, w tym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i m.in. oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Wieczorem 16 października na wniosek prokuratury sąd wobec sześciu podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie. 17 października policjanci doprowadzili tych sześciu podejrzanych do aresztu śledczego. Co do pozostałych osób zastosowano lżejsze środki zapobiegawcze – dozory policyjne, zabezpieczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

Niektórym podejrzanym, w zależności do zarzutów, grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.